你我同心 反詐同行——工行嘉興分行打擊電信網絡詐騙 守好社會公眾“錢袋子”
點擊量:717 2019年06月21日

電信網絡詐騙新型違法犯罪嚴重危害人民群眾財產安全和合法權益,損害社會誠信和社會秩序,是影響群眾安全社會和穩定的一大公害。近年來,人民銀行嘉興市中心支行切實加強支付結算管理,要求金融機構嚴格執行賬戶實名制管理,并與公安、教育等部門密切配合,定期開展“普及金融知識,守住‘錢袋子’”、“防詐騙知識送校園”等宣傳活動,多措并舉防范電信網絡新型違法犯罪,構筑起嘉興金融業支付結算的安全防線。

阻斷電信詐騙資金通道,是有效防范電信網絡犯罪的關鍵環節。近年來,全市金融機構在人民銀行的協調和指導下,積極配合嘉興市反虛假信息詐騙中心工作,及時為公安部門提供重大可疑線索,不斷完善資金查控機制,開辟公安部門查詢、凍結銀行賬戶的“綠色通道”,實現了對涉案賬戶緊急止付和快速凍結、信息共享和快速查詢的“閉環”運行模式。2019年初以來,全市各單位共勸阻電信網絡詐騙3262萬元,其中各銀行機構攔截電信網絡詐騙案件349件,攔截金額514.45萬元,緊急止付530多萬元,有效減少了人民群眾的財產損失。

以工行嘉興分行為例,該行針對電信詐騙活動出現的新趨勢和新花樣,分析情況,總結經驗,提煉并制定了一系列防范打擊電信網絡詐騙新型違法犯罪的應急預案,定期組織實戰演練,廣泛開展主題宣講,幫助廣大市民掌握電信網絡詐騙新型違法犯罪典型手段及應對措施、了解轉賬匯款注意事項,從而保障公司及個人客戶的資金安全。日前,他們就成功堵截了一樁新型古董電信詐騙案。

“這款藏品價值150萬元,我現在要匯7700元代理拍賣服務費,我就要發財了!”客戶姚先生來到工行海寧斜橋支行,要求柜員將款項匯入某展覽服務有限公司賬戶。柜員憑借經驗認為事有蹊蹺,當即匯報現場經理,并向姚先生詢問詳細情況。

在了解到正規的拍賣行是在拍賣成交后方才收取服務費的行業規則后,現場經理確認了收款方為詐騙公司,當即報警并聯系其子女,成功堵截了一樁新型古董電信詐騙案。

記者了解到,面對當前電信詐騙猖獗的社會現狀,工行嘉興分行創新服務流程,努力保障金融消費者權益。“防范客戶向詐騙賬戶匯款,我們工商銀行有‘五招’。”該行相關負責人介紹說,他們對前來辦理轉賬匯款的客戶格外留心,制定了五項防詐騙拆招手段:一是多詢問,了解客戶轉賬匯款意愿的真實性;二是再確認,指引匯款客戶認真閱讀匯款單上防范詐騙提醒字樣;三是抓現場,對新開網銀、手機銀行或是修改銀行手機預留電話等進行現場電話核實;四是兼顧外,通過張貼警示標語進行防詐騙宣傳,同時大堂人員流動巡視;五是重宣傳,對外加大媒體宣傳力度,對內強化員工培訓。


來源:工行浙江省分行 編輯:
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